„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის ტიპი
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
დოკუმენტის ნომერი
0313/21-1
მიმღები ორგანო
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი
2013-03-21
გამოქვეყნების თარიღი
2013-03-22
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება № 0313/21-1

2013 წლის 21 მარტი

ქ . თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1.  „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №1 დანართს,  სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06)  №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 73, 105 და 238 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06)  №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 106 და 178 .

4. ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული მონაცემები.

5 . ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომერი 35 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №4 დანართში მოცემული რედაქციით.

6 . ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მ. როინიშვილი


                                                                                                                                                                                                 

დანართი № 1

 

                                                                   

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

#

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

133

სახელები :

1. აჰმედ შაჰი ( AHMED SHAH )

2. ნურზაი ( NOORZAI )  

3. ობაიდულაჰი ( OBAIDULLAH )

4.

 

დაბ . თარიღი :  

ა) 01.01.85

ბ) 1981

დაბ . ადგილი : ქვეტა, პაკისტანი ( Quetta, Pakistan )

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 

ა) მულლაჰ აჰმედ შაჰ ნურზაი (Mullah Ahmed Shah Noorzai);

ბ) ჰაჯი აჰმად შაჰი (Haji Ahmad Shah);

გ) ჰაჯი მულლაჰ აჰმად შაჰი (Haji Mullah Ahmad Shah);

დ) მაულავი აჰმედ შაჰი (Maulawi Ahmed Shah); 

ე) მულლაჰ მოჰამმედ შაჰი (Mullah Mohammed

Shah).

პასპორტის მონაცემები :

პაკისტანის პასპორტი

№ NC5140251

გაცემის თარიღი:

23.10.09

მოქმედების ვადა:

22.10.14

პირადი ნომერი :

პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი:

№54401-2288025-9

ქვეტა, პაკისტანი ( Quetta, Pakistan )

26.02.13

 Roshan Money Exchange–ის მფლობელი და მმართველი.

 

ჰელმანდის პროვინციაში (Helmand Province) ფინანსურ დახმარებას უწევდა Ghul Agha Ishakzai–სა და სხვა თალიბებს.

 

ალტერნატიული დასახელება მაულავი (Maulavi).

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  დანართი № 2

 

                                                                   

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ–ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

 

#

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

 

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

73.

სახელები:

1. ჰასანი ( HASSAN ) 

2. აბდულაჰი ( ABDULLAH )

3. ჰერსი ( HERSI )

4. ალ–თურქი ( AL-TURKI)

 

დაბ. თარიღი

დაახლოებით 1944

დაბ.ადგილი   რეგიონი ვ, ეთიოპია, (რეგიონი ოგადენი, აღმოსავლეთ ეთიოპია (Region V, Ethiopia, ( the Ogaden Region in eastern Ethiopia))

ეროვნება/მოქალაქეობა :  

სომალელი

ა ) ჰასან თურქი ( Hassan Turki);

ბ ) ჰასენ აბდელ ფიჰი ( Hassen Abdelle Fihiye);

გ ) შეიხ ჰასან აბდულლაჰ ფაჰაი     ( Sheikh Hassan Abdullah Fahaih);

დ ) ჰასან ალ–თურქი ( Hassan Al-Turki);

ე ) ჰასან აბდილაჰი ჰერსი თურქი ( Hassan Abdillahi Hersi Turki);

ვ ) შეიხ ჰასან თურქი ( Sheikh Hassan Turki);

ზ ) ხასან კაბდილააჰი ხირსი ( Xasan Cabdilaahi Xirsi);

თ) ხასან კაბდულლე ხირსი ( Xasan Cabdulle Xirsi).

 

 

 

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

2012 წლის ნოემბრის მონაცემებით , მოქმედებს სამხრეთ სომალიში ( Southern Somalia ), ჯუბა, კისმაოს მახლობლად ( lower Juba near Kismayo ) , ძირითადად ჯილიბსა  ( Jilibe ) და ბურგაბოში ( Burgabo ).

06.07.04

( ცვლილებები

25.07.06

21.12.07

12.04.10

11.05.10

13.12.11

18.03.13 )

 

ოჯახური წარმომავლობა – რეერ–აბდილის ქვეკლანი (Reer -Abdille subclan), ოგადენის კლანი

(Ogaden clan).

 

Al-Itihaad Al-Islamiya- ს (AIAI) ერთ–ერთი მეთაური.

 

არსებული მონაცემებით , 1998 წლის აგვისტოში მონაწილეობდა ნაირობსა ( Nairobi ) და დარ ეს სალაამში ( Dar es Salaam) აშშ–ის საელჩოებზე განხორციელებულ თავდასხმებში.

 

ასევე, შეეხო სომალისა და ერიტრეას შესახებ გაეროს 1844 (2008) რეზოლუციით დაწესებული სანქციები .

105

სახელები:

1. ჰასანი ( HASSAN)

2. დაჰირი (DAHIR)

3. ავეისი (AWEYS)

4.

 

დაბ.თარიღი   1935

დაბ. ადგილი   სომალი (Somalia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

სომალელი

 

ა ) ალი, შეიხ ჰასან დაჰირ ავეისი ( Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys );

ბ ) ავესი, შეიხ ჰასან დაჰირი ( Awes, Shaykh Hassan Dahir);

გ ) ჰასენ დაჰირ ავეიესი ( Hassen Dahir Aweyes);

დ ) აჰმედ დაჰირ ავეისი   ( Ahmed Dahir Aweys);

ე ) მოჰამედ ჰასან იბრაჰიმი ( Mohammed Hassan Ibrahim);

ვ ) ავეის ჰასან დაჰირი ( Aweys Hassan Dahir);

ზ )  ჰასან ტაჰირ ოასი ( Hassan Tahir Oais);

თ ) ჰასან ტაჰირ უვაისი ( Hassan Tahir Uways);

ი ) ჰასან დაჰირ ავესი ( Hassan Dahir Awes);

კ ) შეიხ ავეისი ( Sheikh Aweys);

ლ ) შეიხ ჰასანი ( Sheikh Hassan);

მ ) შეიხ ჰასან დაჰირ ავეისი ( Sheikh Hassan Dahir Aweys).

პასპორტის მონაცემები:

 

პირადი ნომერი:

 

 

ა ) 2012 წლის ნოემბრის მონაცემებით მოქმედებს სამხრეთ სომალიში ( Southern Somalia );

ბ ) ასევე, 2007 წლის ნოემბრის ინფორმაციით მოქმედებს ერიტრეაში  (Eritrea).

09.11.01

( ცვლილებები

21.12.07

11.05.10

16.05.11

18.03.13 )

 

ოჯახური წარმომავლობა –ჰავიეს ჰებერგიდირი, აირის კლანი (Hawiye’s Habergidir, Ayr clan).

 

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)- სა და Hizbul Islam in Somalia- ს მეთაური.

 

2010 წლის 12 აპრილიდან, ასევე, შეეხო სომალისა და ერიტრეას შესახებ გაეროს 1844 (2008) რეზოლუციით დაწესებული სანქციები .

238

სახელები

1.  სალაჰ ედდინი ( SALAH EDDINE )

2. გასმი ( GASMI )

3.

4.

 

 

დაბ. თარიღი:  13.04.71

დაბ. ადგილი:   ზერიბეთ ელ უედი,  ვილაიას პროვინცია, ბისკრა, ალჟირი ( Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ალჟირელი

ა) აბუ მოჰამედ სალაჰი ( Abou Mohamed Salah );

ბ) ბუნუადერი ( Bounouadher ).

 

პასპორტის მონაცემები :

 

 

პირადი ნომერი :

 

 

ალჟირი ( Algeria)

 

03.07.08

(ცვლილებები

24.03.09

15.11.12

14.03.13)

Organization of

Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის ერთ–ერთი მეთაური.

ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის საინფორმაციო კომიტეტს.

 

 დედა – იამინა სოლტანე (Yamina Soltane).

 

მამა – აბდელაზიზი  (Abdelaziz).

 

აქვს კავშირი აბდელმალეკ დრუკდელთან (Abdelmalek Droukdel).

 

2012 წლის 16 დეკემბერს დაპატიმრებული იქნა ალჟირში (Algeria).

 

 

დანართი № 3

 

იურიდიულ პირთა სია , რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ -

ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

137

ANSAR EDDINE

Ansar Dine

მალი (Mali)

20.03.13

დაარსდა 2011 წლის დეკემბერში იად აგ გალის (Iyad ag Ghali) მიერ.

 

აქვს კავშირი ორგანიზაციებთან:

ა) Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb;

 

ბ) Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

 

აქვს კავშირი აბდელმალეკ დრუკდელთან (Abdelmalek Droukdel).  

 

 

 

 

 

 

დანართი № 4

 

იურიდიულ პირთა სია , რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ -

ქაიდასთან

#

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

35

AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

 

 

06.10.01

( ცვლილებები

21.12.07

     13.12.11

       18.03.13 )

არსებული ინფორმაციით, მოქმედებს სომალისა  (Somalia)  და ეთიოპიაში (Ethiopia) და შეუერთდა

Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin–ს (Al-Shabaab), რომელიც 2012 წლის თებერვალს აიმან მუჰამედ რაბი ალ–ზავირის (Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri) მიერ მიღებული იქნა, როგორც  Al-Qaida–ს ნაწილი. 

 

ასევე, შეეხო სომალისა და ერიტრეას შესახებ გაეროს 1844 (2008) რეზოლუციით დაწესებული სანქციები .

 

 მეთაურები:

ჰასან აბდულლაჰ ჰერსი ალ–თურქი (Hassan Abdullah Hersi Al-Turki); ჰასან დაჰირ ავეისი (Hassan Dahir Aweys).

 

 AIAI–მ მიიღო ფულადი სახსრები Al-Haramain Islamic Foundation–საგან (სომალი) (Somalia).

 

კრებსითი — სრული ვერსია